Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC), son dönemlerde oldukça yaygın hale gelen birçok yatırımcıyı mağdur eden kripto dolandırıcılığını anlamanın yollarını açıkladı.
Yeni iş ortaklıkları ve daha fazla benimsenmeyle beraber gelişme ye devam eden kripto hizmetleri, geniş bir ağa yayılıyor. Fakat bu büyümenin dolandırıcılık olaylarına yol açması gibi dezavantajları söz konusudur. Kripto paralar, art niyetli kişiler sebebiyle dolandırıcılık vakalarının konusu oluyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen Avustralya hükümetiyse yatırımcıları bazı hususlarda uyardı.
Kripto Dolandırıcılığına Karşı Bunlara Dikkat!
Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC), yatırımcıların olası kripto dolandırıcılıkları fark edebilmesi ve bunlardan kaçınabilmesi için bazı maddeler açıkladı. Açıklamalarında dolandırıcılık faaliyetlerinin 3 farklı kategoriye ayrıldığını söyleyen ASIC, bunlardan ilkinin; yatırımcıların gerçek varlığa yatırım yaptığını düşündüğü, fakat borsa ya da web sitesinin sahte olduğu yöntemdir. İkinci yöntem kara para aklamak için kullanılan sahte tokenler olurken, üçüncüsüyse hileli ödemeler için gerekli olan kripto para birimi yöntemidir.
ASIC’e göre, bir kripto dolandırıcılığını anlayabilmenin en iyi belirtileri;
- Beklenmedik bir anda teklif almak,
- Sahte ünlü reklamları,
- Yalnızca çevrim içi olarak tanınan birinin kripto para talep etmesidir.
Bu türden faaliyetleri önceden tespit edebilmenin diğer yollarıysa şunlardır:
- Fonlara erişebilmek adına daha fazla ödeme talep edilmesi
- Finansal hizmetler açısından kripto para ödenmesinin istenmesi
- Bedava para ya da garantili yatırım tekliflerinin sunulması
- Vergi amaçlı yatırım gelirlerinin stopajları
Tüm bunların dışında ASIC, dolandırıcılar tarafından sıklıkla yatırımcıların web sitelerine para yatırması için baskı yaptıklarını dile getirdi. Bu problemin önüne geçebilmek için de yatırımcıları App Store ve Play Store’da yer almayan web uygulamalarından uzak durmaları konusunda uyardı.
