Brezilya Federal polisi, vergi dairesinin de desteğiyle yaklaşık 4 yıldır devam eden Colossus Operasyonu’nun son aşamasını gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında bazı kripto para borsaları ve Forex kurumlarına baskın düzenlendi.
Ülkedeki Kripto Para Borsalarına Baskın Yapıldı
Ülkenin federal polisi, kara para aklama konusunda suça karıştığından şüphelenilen 6 kripto para borsası, 4 Forex kurumu ve arbitraj komisyoncularıyla alakalı olarak mahkeme tarafından çıkarılan 101 emri uygulamaya geçirildi. 130’u federal polis olmak üzere toplamda158 hükümet görevlisinin yer aldığı operasyonda iki tutuklama ve 37 arama ve el koyma emri gerçekleştirildi.
Söz konusu kripto para borsaları, komisyoncular ve kurumların bir çeşit transfer sistemi aracılığıyla kara para aklamak için kripto para birimlerini tercih ettikleri iddialar arasında yer alıyor. Konuyla alakalı olarak açıklamalarda bulunan federal polis ise şüpheli döviz işlemlerinde yaklaşık 391 milyon dolarlık varlık hareketinin gerçekleştirildiğini ifade etti.
Yetkililer suç girişiminin 3 farklı grup tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor. Bunlardan ilki ABD, Singapur ve Hong Kong gibi ülkelerde yüksek miktarlarda kripto para satın alan arbitraj komisyoncular olurken, ikincisiyse aracı görevi üstlenen kripto borsaları olarak biliniyor.
Ölmüş İnsanları Bile Müşteri Olarak Gösterdiler
Suç girişiminin üçüncü grubu sahte şirketler ve şahıslardan oluşuyor. Üstelik müşterilerin büyük çoğunluğu kripto para satın alamıyor. Elde edilen bilgilere göre söz konusu müşteriler arasında ölmüş kişiler, 90 yaşının üstündekiler ve yardım programlarına dahil olan kişiler dahi yer alıyor.
